Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů
Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:
Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.
se sídlem č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00172472,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 43
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná v úterý 24. června 2025 v 09:00 hodin v sídle společnosti.
Prezence akcionářů se uskuteční od 08:30 hodin.
Při prezenci je akcionář – fyzická osoba – povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Důvod: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
3. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku.
Důvod: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 a se stavem společnosti a majetkem společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024.
Důvod: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty.
Důvod: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
6. Volba členů představenstva – návrh usnesení:
Novými členy představenstva společnosti volí valná hromada:
a) PAVLÍNU BAŽANTOVOU, dat. nar. 7. dubna 1969, Družstevní 695/12, 353 01 Mariánské Lázně
b) Ing. PAVLA STUDÍKA, dat. nar. 3. června 1948, Dlouhé role 599, 373 82 Včelná
Důvod: Uplynutí funkčního období člena představenstva, pí. Pavlíny Bažantové, dat. nar. 7. dubna 1969, bytem Družstevní 695/12, 353 01 Mariánské Lázně ke dni 21. června 2025. Odstoupení z funkce člena představenstva prof. JUDr. Miroslava Běliny, CSc., dat. nar. 8. března 1950, bytem U Mlejnku 115, 250 66 Zdiby, a to ke dni 6. března 2025. Dle čl. 16 odst. 2 Stanov společnosti je funkční období člena představenstva tříleté a běží pro každého člena představenstva jednotlivě. Opětovná volba člena představenstva je možná.
7. Schválení odměn členovi představenstva – ředitelce hotelu
Důvod: Odměna členovi představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.
8. Závěr
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024
Základní kapitál 37 394 000,00 Kč
Aktiva 122 368 407,46 Kč
Pasiva 127 908 433,14 Kč
Náklady 28 137 637,91 Kč
Výnosy 22 597 612,23 Kč
Ztráta -5 540 025,68 Kč
Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2024 a o stavu majetku společnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 19. května 2025 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Představenstvo společnosti